一、案件回顾：

2022 年4月5日，被告人周某、汪某与邬某(另案处理) 联系后，为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍组织被告人朱某、段益俭、余某从重庆主城驾车前往秀山县，将银行卡提供给他人为电信网络诈骗提供支付结算帮助，其中段益俭系通过朱某居间介绍后加入。次日，被告人匡波在邬某组织下，安排被告人杨某、田某(另案处理)使用朱某的农业银行卡(尾号 1976 ) 和余某的农业银行卡(尾号 0275 )为电信网络诈骗进行支付结算，期间朱某与余某提供人脸识别和刷卡套现服务。同年4月 6日至 4月7日，被告人辛小兵受邬某安排，使用段益俭的平安银行卡(尾号 3837) 、浦发银行卡(尾号 3898)为电信网络诈骗进行支付结算，期间段益俭提供人脸识别服务。2022 年 8月13 日，被告人周某为获取非法利益明知他人利用信息网络实施犯罪，仍介绍黎某(另案处理)在万州区将其邮政储蓄银行卡 (尾号 4504) 提供给他人为电信网络诈骗提供支付结算帮助。经查明,被告人朱某的农业银行卡( 尾号1976)转移 321503 元，其中包含重庆市两江新区的冯某和张某、郑某等5人被电信网络诈骗转款共计219926 元，被告人余某的农业银行卡(尾号 0275) 转移 315505 元，其中包含李某、张某被电信网络诈骗转款共计 60000 元，被告人段某的平安银行卡(尾号 3837)转移 1348401 元，其中包含崔某白某被电信网络诈骗转款共计 3000 元，浦发银行卡 (尾号3898)转移 310421 元，其中包含古某、程某被电信网络诈骗转款共计 6800 元。黎某的邮政储蓄银行卡(尾号 4504)转移赵某被电信网络诈骗转款 71760 元。

2022年4月7日，被告人朱某被抓获归案4月8日，被告人段某、周某，汪某被抓获归案，4 月 14 日，被告人余某经民警电话通知后自行到案; 5月10日，被告人杨某、辛某、匡某被抓获归案。

2023年2月15日，渝北区人民法院判决：朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元。

二、律师办案经过：

2023年2月17日，朱某母亲曾某到所，委托我所代理此案，我所指派卢律师承办。卢律师接受指派后第一时间启动办案，发现案件已经判决，朱某已经被关押。卢律师随即前往渝北区看守所会见了被关押的朱某，让其签署了上诉状，提交给法院后，立即前往重庆市第一中级人民法院进行了阅卷，全面了解案情。通过研究检察院的相关证据以及根据委托人的陈述，初步认为，此案朱某触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异，但朱某属于从犯，具备宣告缓刑的条件。

阅卷后，承办律师形成了清晰的辩护思路，马上和二审法官进行充分沟通，交换了辩护意见。并分别争取到案件所涉及被害人刘某、张某、冯某、邓某、郑某的谅解。

因二审法院采取书面审理，卢律师作为辩护律师提出了委托人犯罪情节较轻，应给与缓刑的辩护意见，辩护意见具体如下：

1、朱某在整个犯罪链条中的作用是提供登录网上银行和指纹识别，其无法决定钱行卡内流水额及走向，不能仅凭银行卡流水金额认定犯罪情节与犯罪金额，因此情节较轻。

2、朱某母亲曾某积极赔偿各被害人，并取得了谅解。

3、朱某系初犯、偶犯，没有犯罪前科，其已经认识到了自身错误，通过此次教训已然改过自新，可以作为的定罪量刑的情节来考虑。

4、朱某有悔罪表现，其没有再犯罪的可能性，并庭审前已上交全部违法所得与罚金，如实供述全部犯罪事实，无反复无隐瞒无避重就轻更无狡辩，已得到公诉机关认可，并在起诉书的量刑上认为可从轻处罚。

5、朱某家庭困难，委托人在平时工作，生活中表现良好，无不良记录。对社区不会造成不良影响，具备缓刑条件。

三、案件结果：

本案经辩护律师提交缓刑的辩护意见后多次与承办法官沟通，最终重庆市第一中级人民法院采纳了辩护人缓刑的辩护意见。重庆市第一中级人民法院认为：鉴于朱某犯罪情节较轻，在二审审理过程中积极退赔被诈骗的被害人经济损失并取得谅解，缴纳罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，具备社区矫正条件，依法可对其适用缓刑，对朱某及辩护人提出适用缓刑的请求予以支持。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法鉴于二审期间出现新证据，依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项、第(二)项和《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下:

一、维持重庆市渝北区人民法院 (2023)渝 0112 刑初 85 号刑事判决。

二、对上诉人 (原审被告人)朱某宣告缓刑二年。

四、办案心得：

（一）细致阅卷，会见询问，挖掘辩点

根据近期办理的多起案件经验，作为审判阶段的辩护人，首先我们要多次会见当事人，详细了解案件事实；然后辩护人更需要及时去法院阅卷，向当事人核实证据。更重要的是提交实质性的辩护意见，即辩护词。律师的辩护意见不能仅仅维持在口头，也要落实在书面。

在专业的刑事辩护律师眼中，在被法院终审定罪之前，律师都应该在法律框架内尽力去帮助当事人，维护当事人的合法权益。

（二）主动出击，调取证据

为维护当事人的权益，在有缓刑的基础上，应当尽一切可能去争取缓刑。本案虽然一审法院已经判处了实刑，但一审法院是依据一审结束前所有证据予以判刑，二审当中辩护人可以寻找新的有利于当事人的证据，去影响二审法官的判断，比如：退赃退赔，取得谅解等。

（三）耐心沟通，水到渠成

本案的沟通分为两个方面，第一个方面是与被害人进行沟通：因被害人被电信诈骗，损失了不小的金额，所以刚开始得知有涉案人员被抓获是很欣慰的，但对谅解书的出具却很抗拒，这时就要循序渐进，一步一步取得被害人的信任，必要时也可向公安机关侦查人员寻求帮助，去打消被害人的顾虑。第二个方面是与承办人的沟通：在案件办理的过程中，辩护词固然重要，但与承办人交换意见也同样重要，因为办案单位的案件太多，要多方面关注案件办理的进展以及办案单位的意见。经过办案团队的努力，该案最终承办人同意了辩护人提出的缓刑的辩护意见，取得了理想的结果。

五、律师说法 

根据《刑事诉讼法》第 37 条规定：“辩护人的责任是根据事

实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其

刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其

他合法权益。”由此可见，律师并不是为了查清案件事实的真相，

是为了保障被告人的权利，防止冤假错案的发生，在刑事案件办理

的侦查、审查起诉、审判三个阶段中，律师在每个阶段都起到了重

要的作用。即律师可以在法院开庭审理时做无罪、变更罪名、罪轻、缓刑的辩护。

辩护律师的一切努力，都是想让涉案人员尽早获得人身自由，这也是每一位嫌疑人都希望得到的结果。

六、相关法律规定以及文书

《刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘 役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚